湖北美尔雅股份有限公司 关于召开2022年第三季度 业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任美尔雅。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年11月29日(星期二) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月22日(星期二) 至11月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱meyzqb@163.com进行提问美尔雅。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月29日 上午 10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流美尔雅。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答美尔雅。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年11月29日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理段雯彦女士；

财务总监赵娜女士；

独立董事刘信光先生；

董事会秘书石睿女士美尔雅。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月29日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问美尔雅。

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（二）投资者可于2022年11月22日(星期二) 至11月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答美尔雅。

五、联系人及咨询办法

联系人：石女士

电话：010-61600107

邮箱：meyzqb@163.com

六、其美尔雅他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容美尔雅。

特此公告美尔雅。

湖北美尔雅股份有限公司

2022年11月19日

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022084

湖北美尔雅股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任美尔雅。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事许冰先生的书面辞职报告美尔雅。许冰先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职生效后，许冰先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，许冰先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数美尔雅。许冰先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，其辞职不会影响公司监事会的依法合规运作。公司将根据《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。

许冰先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用美尔雅。在此，公司监事会对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告美尔雅。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022年11月19日

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