佛燃能源集团股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文沥青用途。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议沥青用途。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以954,658,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本沥青用途。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）经营概况

公司致力于成为优秀的中国能源服务商，以“能源+科技+X”为发展方向，在当前国家能源结构向多元化转变的背景下，通过积极推进能源业务、科技创新以及其他延伸业务的发展，为广大用户提供了更多元的用能选择沥青用途。公司在深耕天然气供应业务的同时，积极拓展石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，并持续开展SOFC固体氧化物燃料电池、氢能装备制造研发、管道检测、窑炉热工装备制造与节能减排等科技技术攻关。公司还探索其他业务布局，积极开拓燃气服务、储气调峰项目、延伸项目等业务，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入189.23亿元，同比增长39.85%；其中，能源业务板块营业收入184.1亿元，同比增长41.82%；归属于上市公司股东的净利润6.55亿元，同比增长10.18%；基本每股收益0.66元，加权平均净资产收益率为13.53%沥青用途。报告期内，公司多措并举，深挖工商业客户用气需求，实现天然气供应量43.08亿立方米，同比增长6%，同时，公司积极拓展天然气业务，不断推进石油化工产品、光伏等其他能源领域的布局，实现了其他能源供应板块经营业绩的稳步增长。

（二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

1.报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品市场地位、竞争优势与劣势

（1）能源板块

1）天然气

报告期内，公司稳中求进开拓燃气业务，在佛山市内，公司拥有统一接收所有进入佛山市地域范围内管道天然气，拥有禅城区、三水区、高明区和顺德区的管道燃气独家特许经营权；在佛山市以外地区，公司分别获得了南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园内规划区域、恩平市（沙湖镇和横陂镇除外）、河北省武强县行政管辖区（城区除外）、肇庆市广宁县古水太和工业园区、湖南省浏阳市东南片区、梅州市大埔县大麻镇的管道燃气特许经营权，在拥有管道燃气特许经营权的地区内，向下游用户销售天然气，满足居民生活及采暖、工业、商业、发电、交通运输和分布式能源等多个领域的用气需求沥青用途。

为强化基础设施建设，保障供气能力，2022年公司持续推进天然气管网和门站建设，1月，恩平市天然气门站成功通气；7月，新城门站通气投产，提高了佛山市天然气高压输配系统的供应及调度能力沥青用途。此外，公司持续构建多元化气源结构，牢固资源保障体系，目前形成以国内资源供应为主，国外资源供应作为有效补充的气源供应格局。公司积极与国内外供应商探索中长期合作，目前已与中石油、中海油气电、中石化等国内上游燃气供应企业以及碧辟（中国）、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商签订天然气采购合同，通过丰富气源结构，有效提升公司应对市场资源波动时的抗风险能力，为公司发展提供稳定的气源保障。同时公司与周边区域城市燃气公司强化在资源调配，互供互保，应急调峰等方面的合作，进一步保障公司供气安全。

2）石油化工产品

报告期内，公司依托元亨仓储作为大型石化仓储基地的优势，开展以成品油、燃料油、生物柴油、甲醇及其他化工品等石化产品为主的仓储业务；公司依托元亨仓储的设施条件，推进成品油、甲醇等能源产品的贸易业务沥青用途。此外，公司还通过设施改造，完成了一期5万方的沥青储罐改造工作。元亨仓储在2022年2月获得了广州市商务局颁发的国际航行船舶保税加油企业牌照，已逐步开展国际航行船舶保税船燃油加注业务，并作为仓储基地为多家央企、国企提供仓储保税物流服务。

3）氢能

公司成功构建了以制氢加氢一体化站为“母站”、常规加氢站为“子站”联合运营的“母子站”模式沥青用途。公司现已建成南庄制氢加氢一体化站及顺风加氢站，并新建成第二座站内天然气制氢加氢一体化综合能源供应站一明城站，报告期内合计提供的加氢服务超过2万车次，加氢量超过22万公斤。其中，明城站站内天然气制氢加氢设计规模为1,500公斤/日，并设计有光伏耦合电解水制氢、加氢、加气、充电等功能，可满足公交车125车次或物流车250车次的加氢需求，该站分两期建设，已投入运行的一期工程制氢能力为500公斤/日。

4）热能

公司深耕燃气经营区域内的热能市场，针对医疗、养老、学校等公共服务行业的用能需求，制定精准科学的节能措施，包括天然气热电联产、集中供热、单体锅炉（节能改造）以及建筑生活热水等热力供应服务方案沥青用途。报告期内，公司累计向客户供应蒸汽145.89万吨、供热136.45万吉焦。公司拟投资建设的佛燃三水水都分布式能源站项目（2×120MW）已正式动工，项目主要供应热力和电力。该项目将为三水水都园区提供更为清洁稳定的能源供给和电力供应。

5）光伏及储能

公司依托燃气业务经营区域优势，稳步推进分布式光伏发电业务发展，与高耗能企业达成光伏能源合作，实现合作共赢沥青用途。报告期内，新投资建成分布式光伏发电站8个，装机容量约10.87MW，累计持有光伏项目30余个，装机容量超过31MW，累计发电量超过3000 万kWh。

在储能节能业务方面，公司紧密关注政府关于支持储能发电行业有序发展的产业政策，以所经营区域燃气客户为切入点，为客户提供高效、低成本的冷、热、电等能源供应服务及节能管理，实现能源高效利用、节约能源成本沥青用途。报告期内，公司储能项目累计向客户供应电能60.7万kWh、冷能54.3万kWh。

（2）科技板块

1)SOFC固体氧化物燃料电池

报告期内，公司已组建以十余名博士为核心的SOFC专业研发团队，研发团队研究人员30余人沥青用途。公司与国内知名SOFC电堆头部企业及境外知名设计公司合作共同推进SOFC系统样机开发。目前，合作各方正在开展50kW SOFC系统详细设计及核心部件选型。此外，公司联合国内SOFC电堆头部企业、清华大学等单位申报国家级科研项目以及国家能源高温燃料电池研发中心项目，如项目获批，公司将在“十四五”期间承担并完成合计1兆瓦的SOFC热电联供系统研发及示范应用，助力SOFC产业进一步发展。

2）窑炉热工装备制造与节能减排

为助力陶瓷、纺织染整等高耗能行业企业节能降碳，公司将进一步推动与陶瓷行业头部企业的深度战略合作，开展陶瓷行业的低碳研究、余热回收技术、创新燃烧技术、智能云控节能减碳等技术的研究攻关和推广应用，并研究高效节能的陶瓷热工节能装备制造沥青用途。目前，公司已完成数字化燃烧控制系统的研发，并在陶瓷厂完成安装，节能率高达13.59%；报告期内，公司与多家优质陶瓷厂商签订了数字化燃烧控制系统安装合同，公司自主研发的低碳数字化燃烧技术得到进一步推广应用。此外，公司开展陶瓷原料原矿生产供应链相关工艺及半成品、成品标准化体系研究，以低碳制粉装备为切入点，改进现有行业湿法制粉工艺，切入陶瓷原料制备装备领域。

3）管道检测

公司以管道安全运营为切入点，通过“核心产品+检测服务”的模式，对管道内外腐蚀状况、几何形状、剩余强度与剩余寿命、风险状况评价，提供包括管道内检测、外检测、安全评估、完整性管理在内的一揽子检测技术服务沥青用途。目前，已成功自主研发出自供电智能阴保桩、自动力式管道三维内检测器、牵拉式管道三维内检测器等关键设备，可进一步降低采购成本，加强核心管道数据资料的保密性。

4）氢能装备制造研发

公司充分发挥佛山作为广东省燃料电池示范城市群牵头城市的先发优势，推动氢能高端装备国产化，250Nm3/h 撬装天然气制氢设备是公司与中海油气电集团、西南化工研究设计院自成立三方研发联合体以来第一个落地实施的项目，现已率先在明城综合能源供应站一期成功应用沥青用途。目前，三方联合体研发的500Nm3/h橇装天然气制氢设备正处于研发关键阶段，目前已完成关键设计方案。新型高性能设备的研发将丰富示范城市群氢能供给体系，扩展氢气来源和渠道，因地制宜灵活选择制氢方式，满足示范城市群内用氢需求。

同时公司采取互补共进的发展策略，向“隔膜式压缩机”与“液驱压缩机”两种主流技术方向发展沥青用途。公司佛燃天高隔膜压缩机制造基地已于2022年年初落成投产，报告期内，隔膜压缩机业务订单总量超150台，销售合同总额超6500万元。产品研发方面，公司联合西安交通大学共同研发2000m3/h超大排量高转速隔膜压缩机项目，并在250MPa隔膜压缩机研发取得突破性进展，排气压力已达230MPa，排量、温度等其它参数均已达标。

在液驱压缩机方面，公司参股公司康普锐斯开展液驱压缩机的研发制造和销售沥青用途。目前，康普锐斯聚焦的70MPa加氢站用液驱式氢气压缩机（90MPa液驱活塞氢气压缩机）研发及应用项目，已完成了工程样机的开发及整机组装、系统及性能测试评价等工作。

（3）其沥青用途他业务

1）燃气服务业务

燃气服务业务涵盖工程建设、设计监理、造价咨询等方面，主要为管道天然气等能源业务提供配套和支持沥青用途。公司子公司华禅能具备市政行业（城镇燃气工程）专业乙级设计资质，报告期内，成功取得市政公用工程监理乙级及房屋建筑监理乙级资质，业务范围从城镇燃气设计拓展至市政及房屋建筑监理。公司子公司华燃能具有市政公用工程施工总承包二级资质、压力管道GB1、GB2、GC2安装资质，业务范围从承接城市燃气工程向城市燃气工程、热能工程、工业管道工程和其他市政设施建设项目多方面发展，为各燃气经营企业和管道燃气用户提供燃气管网设施维护维修保养服务，并积极配合公司热能、氢能等新能源业务延伸，参与新能源基础设施建设。报告期内，公司新成立佛山市华睿能工程咨询有限公司，由一批注册造价工程师及骨干人员组成专业队伍，承接工程造价咨询、招投标代理服务，进一步拓展燃气服务业务类型。

2）储气调峰业务

公司分别拥有广东珠海金湾液化天然气有限公司11%股权和广东大鹏液化天然气有限公司2.5%股权，取得了良好的LNG接收站项目投资收益，并通过签署接收站使用协议，获取LNG气化加工权益沥青用途。2021年珠海金湾LNG接收站二期扩建项目获批建设，预计2024年投产后将进一步提升公司进口气加工权益。

3）延伸业务

公司积极推动延伸业务的多元化发展，打造集燃气安全服务、燃气炉具、民生商品服务、社区新零售等业务为一体的社区商业综合平台，在佛山市禅城区、顺德区及三水区落地“时刻+”线下健康生活体验馆，搭建线上、线下相融合的社区服务生态沥青用途。

2.公司主要的业绩驱动因素

公司目前的业绩主要来源于燃气供应业务沥青用途。公司业绩的增长主要受天然气供应能力、气源成本、市场开拓、政府政策以及公司内部管理等多方面因素影响。公司未来将继续围绕燃气供应业务展开精细化运作，在巩固和服务好现有客户的基础上持续开发工商业用户，稳健地推动燃气项目的发展。公司的业绩增长还来自于热能、光伏等其他能源业务、燃气服务、储气调峰及其他业务的发展。公司将围绕客户的综合用能需求，开展石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源业务。此外，公司还将加大科技研发投入，在SOFC固体氧化物燃料电池、氢能装备制造研发、管道检测、窑炉热工装备制造与节能减排等方面进行研发及规划，以及稳步推进燃气服务、储气调峰项目、延伸业务的投资与建设等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况沥青用途。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、2022年7月20日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《佛燃能源集团股份有限公司主体及“21佛燃能源MTN003”2022年度跟踪评级报告》，对佛燃能源集团股份有限公司及“21佛燃能源MTN003”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持佛燃能源集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，同时维持“21佛燃能源MTN003”信用等级为AA+沥青用途。

2、2022年7月28日沥青用途，联合资信评估股份有限公司出具了《佛燃能源集团股份有限公司2022年跟踪评级报告》，对佛燃能源集团股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持佛燃能源集团股份有限公司主体长期信用等级为AA+，维持“19佛山燃气MTN001”“20佛山燃气MTN001”“20佛燃能源GN001”和“21佛燃能源MTN001”的信用等级为AA+，评级展望为稳定；

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

重要事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（年年度报告》第六节“重要事项”沥青用途。

佛燃能源集团股份有限公司

法定代表人：尹祥

二〇二三年三月二十日

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-029

佛燃能源集团股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏沥青用途。

一、董事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2023年3月20日以现场方式召开沥青用途。本次会议通知于2023年3月3日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过沥青用途了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展沥青用途。

现任独立董事周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（二）审议通过沥青用途了《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁尹祥先生就《2022年度总裁工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过沥青用途了《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：9票同意沥青用途，0票反对，0票弃权

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）全文同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（四）审议通过沥青用途了《关于〈2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司向董事会提交了公司《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（五）审议通过沥青用途了《2022年度全面风险管理报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

（六）审议通过沥青用途了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2022年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（七）审议通过沥青用途了《关于〈20223年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2023年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（八）审议通过沥青用途了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（司农审字[2023]22007160025号)沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度内部控制审计报告》（司农审字[2023]22007160025号）同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（九）审议通过沥青用途了《关于续聘公司审计机构的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构以来，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务沥青用途。为保证公司审计工作的连续性，会议同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于续聘公司审计机构的公告》（公告编号：2023-015）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（十）审议通过沥青用途了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（司农专字[2023]22007160035号）沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）、《中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》、《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（司农专字[2023]22007160035号）同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（十一）审议通过沥青用途了《关于计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经对资产负债表日2022年12月31日公司存在减值迹象的资产进行资产减值测试，会议同意公司本着谨慎性原则计提2022年度各项资产减值准备9,985.60万元，信用减值准备2,403.81万元沥青用途。

公司董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况沥青用途。本次计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，同意本次计提信用及资产减值准备。

《关于计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（十二）审议通过沥青用途了《关于启用交易性金融资产核算的议案》

针对公司拟开展的套期保值业务，会议同意公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，基于业务模式及合同现金流量特征，分别在“交易性金融资产”、“交易性金融负债”或“一年内到期的非流动资产”等会计科目中核算，相关收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益中核算沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（十三）审议通过沥青用途了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

会议同意公司及子公司为操作主体与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务沥青用途。在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过90,000万美元（折合人民币约648,000万元人民币），在授权有效期内拟投入的最高资金占用规模（包括预计占用的金融机构授信额度、预留的保证金等）最高不超过64,800万元人民币（即在期限内任一时点不超过64,800万元人民币，可循环使用）。

会议提请股东大会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在年度交易计划范围内开展外汇套期保值业务，并签署相关协议及文件；授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至12个月，如单笔交易存续期限超过了授权有效期限，则该有效期限自动顺延至该笔交易终止时止沥青用途。会议同意核准公司、深圳前海佛燃能源有限公司、佛山市华昊能能源投资有限公司、香港华源能国际能源贸易有限公司、佛山华源能能源贸易有限公司开展外汇套期保值业务的资质，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起3年。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于开展2023年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（十四）审议通过沥青用途了《关于开展商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》

会议同意公司及其全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司、佛山市华昊能能源投资有限公司、香港华源能国际能源贸易有限公司、佛山华源能能源贸易有限公司作为操作主体，开展商品类套期保值、天然气锁价业务等防范商品价格波动风险业务，对冲实货敞口价格风险沥青用途。针对套期保值业务，在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过408,984.00万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过420,362.00万元人民币（即在期限内任一时点不超过420,362.00万元人民币，可循环使用）。

会议同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层结合市场情况、实际经营情况及公司相关制度的规定适时决策公司或上述子公司通过防范天然气价格波动风险方案的途径锁定天然气价格，并签署相关协议及文件沥青用途。授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于开展2023年度商品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（十五）审议通过沥青用途了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

会议同意公司自2022年年度股东大会召开之日至2023年年度股东大会召开之日预计发生日常关联交易金额合计不超过762,806,000.00元（不含税金额）沥青用途。公司预计的关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次预计发生的关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

关联董事黄维义先生、王颖女士、何汉明先生、冼彬璋先生、熊少强先生需回避表决沥青用途。

表决结果：4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（十六）审议通过沥青用途了《关于申请发行债务融资工具的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具沥青用途。债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。债务融资工具募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、项目建设、股权投资等符合规定的用途。提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，在法律法规以及规范性文件、《公司章程》规定的范围内及决议有效期内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本决议自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效沥青用途。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2023-021）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（十七）审议通过沥青用途了《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，会议同意公司向北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)申请备案、挂牌不超过人民币10亿元（含10亿元）的债权融资计划，原则上期限不超过5年(含5年)，但其中类永续债期限为2+N年或者3+N年沥青用途。募集资金用途包括但不限于补充流动资金及偿还债务等符合规定的用途。具体挂牌期限以资金需求及北金所挂牌为准。提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本决议自股东大会审议通过之日起至债权融资计划的挂牌及存续有效期内持续有效沥青用途。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的公告》（公告编号：2023-022）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（十八）审议通过沥青用途了《关于2022年度利润分配预案的议案》

会议同意公司以现行总股本954,658,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），共派发现金红利429,596,460.00元（含税）,本次现金分红总额为429,596,460.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本沥青用途。

公司董事会认为，本次公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定沥青用途。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（十九）审议通过沥青用途了《关于向银行申请2023年度授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，会议同意公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度合计不超过5,098,800万元或等值外币的授信额度（含存量及新增）沥青用途。授信期限内，授信额度可循环使用，公司及子公司的授信额度可在总额度范围内相互调剂，各银行等金融机构实际授信额度可在额度范围内相互调剂，具体以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

（二十）审议通过沥青用途了《关于公司2023年度向子公司提供担保的议案》

为继续支持公司子公司的经营发展，会议同意公司为全资子公司及控股子公司新增担保额度总计不超过人民币（或等值外币）1,659,070万元，公司仍在存续期的对外担保总额度为人民币451,643万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与存量担保额度之和，担保方式为连带责任担保，担保额度可在授权范围内循环滚动使用，担保事宜自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日办理沥青用途。具体担保金额、期限根据公司与银行等金融机构签订相关文件为准。

公司董事会认为，公司上述为子公司提供的担保事项，是为了子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，符合公司及股东的利益沥青用途。被担保的子公司状况良好，具备偿债能力，本次担保事项的财务风险可控。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于公司2023年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（二十一）审议通过沥青用途了《关于公司董事2022年度薪酬确认的议案》

根据公司薪酬绩效管理制度的相关规定，及董事会薪酬与考核委员会的考评结果，会议同意公司董事2022年度薪酬沥青用途。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

关联董事尹祥先生、熊少强先生回避表决沥青用途。

表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

（二十二）审议通过沥青用途了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬确认的议案》

根据公司薪酬绩效管理制度的相关规定，及董事会薪酬与考核委员会的考评结果，会议同意公司高级管理人员2022年度薪酬沥青用途。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

（二十三）审议通过沥青用途了《关于公司高级管理人员2023年薪酬考核方案的议案》

董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会拟定的2023年度高级管理人员薪酬考核方案符合公司实际经营及2023年发展规划，同意2023年度高级管理人员薪酬考核方案沥青用途。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

（二十四）审议通过沥青用途了《关于制定〈高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

为有效提升公司经营管理水平，推进薪酬分配的市场化和规范化，进一步加强和规范公司高级管理人员的薪酬和绩效管理，提升公司治理水平，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，会议同意公司制定《高级管理人员薪酬绩效管理制度》沥青用途。

关联董事尹祥先生、熊少强先生回避表决沥青用途。

表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权沥青用途。

（二十五）审议通过沥青用途了《关于制定〈董事薪酬管理方案〉的议案》

为完善公司治理，规范公司董事薪酬管理，建立对公司董事有效的约束机制，公司结合实际情况，制定《董事薪酬管理方案》沥青用途。方案明确董事薪酬，其中董事长年薪包含基本年薪、绩效年薪等，与公司经营业绩考核情况挂钩，以促进公司有质量、有效益的可持续发展；其他董事津贴为每年人民币30万元（税前）。本方案自公司股东大会通过之日起生效，股东大会通过当年度起执行。原《内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》、《董事津贴实施方案》废止。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

公司全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

（二十六）审议通过沥青用途了《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》

根据公司实际经营需要，会议同意为控股子公司广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）开展期货交割仓储业务分别向上海期货交易所（以下简称“上期所”）、郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）提供担保，元亨仓储其他股东分别向上期所和郑商所按持股比例为元亨仓储提供连带责任保证担保沥青用途。元亨仓储申请上期所、郑商所期货指定交割库资质，将可以开展期货交割仓业务，有利于拓展生产经营规模以保障其持续发展，可以通过完善业务结构提升其自身盈利能力，同时也符合公司发展需要及公司整体利益。元亨仓储为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，整体担保风险可控。公司向元亨仓储提供担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-025）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（二十七）审议通过沥青用途了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为规范公司对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益,根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定并结合公司实际情况，会议同意对《对外担保管理办法》的相关条款进行修订沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《对外担保管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（二十八）审议通过沥青用途了《关于广州元亨仓储有限公司2022年度业绩相关承诺实现情况说明的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

《关于广州元亨仓储有限公司2022年度业绩相关承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2023-026）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（二十九）审议通过沥青用途了《关于购买董监高责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险沥青用途。会议同意将该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（）的相关文件沥青用途。

公司全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（三十）审议通过沥青用途了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

会议同意公司于2023年4月12日召开2022年年度股东大会沥青用途。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权沥青用途。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第四十三次会议决议；

2.公司独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议有关事项的事前认可意见；

3. 公司独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见和专项说明沥青用途。

特此公告沥青用途。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-028

佛燃能源集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏沥青用途。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现公司定于2023年4月12日召开公司2022年年度股东大会沥青用途。本次股东大会的具体有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定沥青用途。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2023年4月12日（星期三）下午3:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月12日9:15-15:00沥青用途。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式沥青用途。

1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决沥青用途，股东委托的代理人不必是公司股东；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权沥青用途。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式沥青用途。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年4月6日（星期四）沥青用途。

（七）出席对象：

1.截止股权登记日2023年4月6日下午3:00深圳证券交易所收市时沥青用途，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员沥青用途。

（八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室沥青用途。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

其中提案16、19为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过沥青用途。提案13为关联交易事项，关联股东需回避表决，同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述提案已获公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告沥青用途。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露沥青用途。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；

2.法人股东由法定代表人出席会议的沥青用途，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章沥青用途。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

（二）登记时间

1.现场登记时间：2023年4月11日9:30-11:30，14:00-16:30沥青用途。

2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准沥青用途。截止时间为2023年4月11日16:30。来信请在信函上注明“股东大会”字样。

（三）登记地址：广东省佛山市禅城区南海大道中18号15楼董事会秘书处；邮编：528000；传真号码：0757一83031246沥青用途。

（四）会议联系方式

会议联系人：李瑛；

联系电话：0757一83036288；

传真号码：0757一83031246；

联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com沥青用途。

（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场沥青用途。

（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理沥青用途。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一沥青用途。

五、其沥青用途他事项

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行沥青用途。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第四十三次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十四次会议决议沥青用途。

特此公告沥青用途。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023年3月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362911”，投票简称为“佛燃投票”沥青用途。

（二）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权沥青用途。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见沥青用途。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准沥青用途。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年4月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00沥青用途。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票沥青用途。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日9：15-15：00沥青用途。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”沥青用途。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票沥青用途。

附件二：

佛燃能源集团股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

本公司（本人） 为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集团股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件沥青用途。委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本公司（本人）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，股东代理人是否可以按自己的意思表决沥青用途。

是□ 否□

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（法定代表人）签名：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

签署日期：

说明：1、投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理沥青用途。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

附件三：

佛燃能源集团股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东签字/法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）沥青用途。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年4月11日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记沥青用途。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效沥青用途。

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-030

佛燃能源集团股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏沥青用途。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2023年3月20日以现场方式召开沥青用途。本次会议通知于2023年3月3日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过沥青用途了《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核佛燃能源集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏沥青用途。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）全文同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（二）审议通过沥青用途了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2022年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（三）审议通过沥青用途了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2022年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（四）审议通过沥青用途了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2023年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（五）审议通过沥青用途了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系沥青用途。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司《2022年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《2022年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（六）审议通过沥青用途了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为沥青用途。《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）同日刊登于巨潮资讯网（）沥青用途。

（七）审议通过沥青用途了《关于计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提后能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会审议的决策程序合法，因此，同意本次计提信用及资产减值准备沥青用途。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

《关于计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（八）审议通过沥青用途了《关于启用交易性金融资产核算的议案》

监事会认为，该议案相关事项符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形沥青用途。针对公司拟开展的套期保值业务，会议同意公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，基于业务模式及合同现金流量特征，分别在“交易性金融资产”、“交易性金融负债”或“一年内到期的非流动资产”等会计科目中核算，相关收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益中核算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

（九）审议通过沥青用途了《关于2022年度利润分配预案的议案》

会议同意公司以现行公司总股本954,658,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），公司本次现金分红总额为429,596,460.00元（含税），不送红股沥青用途。

监事会认为，公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，会议同意本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）沥青用途。

（十）审议通过沥青用途了《关于购买董监高责任保险的议案》

监事会认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责沥青用途。本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事回避表决，上述议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议沥青用途。《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十四次会议决议沥青用途。

特此公告沥青用途。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2023年3月22日

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-016

佛燃能源集团股份有限公司

关于公司2022年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏沥青用途。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定沥青用途，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921号）核准，佛山市燃气集团股份有限公司（2020年3月更名为佛燃能源集团股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股5,600万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币13.94元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币780,640,000.00元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币48,725,192.45元后，实际存入募集资金账户的金额为人民币731,914,807.55元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币17,032,572.32元后，实际募集资金金额为人民币714,882,235.23元沥青用途。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月15日出具了信会师报字[2017]第ZB12046号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日沥青用途，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：

单位：人民币元

（下转B58版）

本版导读

佛燃能源集团股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-22