宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

（上接B846版）

1、2020年首次公开发行股票

本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至2020年4月16日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[大华核字[2020]004937号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》显示，截至 2020年4月16日，本公司以自筹资金预先投入年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目、年产35万吨高导高韧铜线项目款项合计613,741,870.94元外汇期货。截至2020年4月16日，公司以自筹资金预先支付的发行费用10,089,336.56元（本公司本次募集资金发行费用合计人民币 82,326,727.99元，其中保荐及承销费人民币61,025,094.34元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币10,089,336.56元）。公司于2020年5月19日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币623,831,207.50元。

2、2021年发行可转换公司债券

本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至2021年3月26日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[大华核字[2021]003483号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》显示，截至 2021年3月26日，本公司以自筹资金预先投入年产8 万吨热轧铜带项目、年产5 万吨高强高导铜合金棒线项目、广东金田铜业高端铜基新材料项目、金田国家技术中心大楼项目款项合计390,646,749.78元外汇期货。截至2021年3月26日，公司以自筹资金预先支付的发行费用706,603.76元（本公司本次募集资金发行费用合计人民币 4,711,320.74元，其中保荐及承销费人民币2,830,188.68元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币706,603.76元）。公司于2021年4月12日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币391,353,353.54元。

（五）闲置募集资金使用情况

经公司于2022 年 3 月 28日召开的第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月外汇期货。截至2022年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为93,000,000.00元。

（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异外汇期货。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》外汇期货。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》外汇期货。

（三）未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》外汇期货。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用外汇期货。

五、闲置募集资金的使用

详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况之（五）闲置募集资金使用情况”所述外汇期货。

六、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金

于2021年9月1日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，结余资金191,381,893.95元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为2,948,052.95元）永久补充流动资金外汇期货。结余原因为尚未支付的募投项目尾款及质保金及募集资金利息收益及节约支出。

（二）2021年发行可转换公司债券募集资金

截止2022年12月31日，公司2021年发行可转换公司债券募集资金节余148,676,113.86元（其中，利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,953,937.89元；暂时补充流动资金余额93,000,000.00元），占前次募集资金总额的9.91%，节余原因为部分募投项目尚未全面建成投产，募集资金尚未使用完毕外汇期货。

七、前次募集资金使用的其外汇期货他情况

无外汇期货。

特此公告外汇期货。

董事会

2023年4月28日

附表

前次募集资金使用情况对照表

一、2020年首次公开发行股票

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

二、2021年发行可转换公司债券

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

说明：广东金田铜业高端铜基新材料项目累计投入募集资金金额超过承诺投入金额305,656.21元、金田国家技术中心大楼项目累计投入募集资金金额超过承诺投入金额201,577.64元，超过部分资金均为募集资金尚未使用期间产生的利息收入外汇期货。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

一、2020年首次公开发行股票

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

说明：受新产品、新客户认证存在一定的市场周期等影响，销售利润率未达到预期，未达到预计效益外汇期货。

二、2021年发行可转换公司债券

编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

说明：产能尚未完全释放，未达到预计效益外汇期货。

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2023-045

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任外汇期货。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月25日 14点00分

召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间外汇期货。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00外汇期货。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行外汇期货。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

除上述议案外，会议将听取2022年度独立董事述职报告外汇期货。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十六次及第八届监事会第十次会议审议通过，相关议案内容于2023年4月29日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（）进行披露外汇期货。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：6、10、23

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、23、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票外汇期货。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和外汇期货。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加外汇期货。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准外汇期货。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票外汇期货。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准外汇期货。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交外汇期货。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式外汇期货，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决外汇期货。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员外汇期货。

(三) 公司聘请的律师外汇期货。

(四) 其他人员外汇期货。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡外汇期货。

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和上海证券交易所股票账户卡、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书外汇期货。

3、公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记外汇期货。

（二）登记时间：2023年5月24日（星期三）9：30-11：30外汇期货，13：00-16：30

（三）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办（办公楼7008办公室）

六、其外汇期货他事项

（一）会议联系方式

联系人：丁星驰

联系电话：0574-83005059

联系传真：0574-87597573

联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号

邮政编码：315034

（二）会议费用

会期半天，参会股东交通和食宿费用自理外汇期货。

（三）其外汇期货他

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点外汇期货。

特此公告外汇期货。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第八届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波金田铜业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权外汇期货。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决外汇期货。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号外汇期货。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数外汇期货。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票外汇期货。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名外汇期货。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权外汇期货。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决外汇期货。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2023-046

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于获得政府补助的公告

一、获得补助的基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）及公司下属子公司自2023年1月1日至2023年4月26日期间，收到与收益相关的政府补助累计共5,792.22万元外汇期货。具体情况如下：

单位：万元

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助中与收益相关的政府补助金额为人民币5,792.22万元，其中计入当期损益的政府补助金额合计为5,452.22万元外汇期货。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告外汇期货。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2023-031

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月17日以书面、电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开外汇期货。本次会议由公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一) 审议通过《关于变更公司第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》

因楼国强先生申请辞去公司董事、董事长职务，选举楼城先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止外汇期货。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。董事会同意将公司法定代表人变更为楼城先生。具体内容详见上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(二) 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

因楼国强先生申请辞去公司战略委员会委员职务，根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，选举楼城先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员（简历附后）并担任召集人，与楼国君先生、谭锁奎先生组成公司第八届董事会战略委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(三) 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长（简历附后）外汇期货。具体内容详见上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(四) 审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，为保障董事会持续高效运作，本届董事会提名郑敦敦先生、余燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止外汇期货。候选人简历详见本公告附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(五) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（年度董事会工作报告》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(六) 审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(七) 审议通过《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（年度独立董事述职报告》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案将在公司股东大会听取外汇期货。

(八) 审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（年度董事会审计委员会履职情况报告》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(九) 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(十) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(十一) 审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（年年度报告》及其摘要外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(十二) 审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(十三) 审议通过《关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(十四) 审议通过《关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(十五) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

(十六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(十七) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

(十八) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（年度社会责任报告》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(十九) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

(二十) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

(二十一) 审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（年第一季度报告》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(二十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(二十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《股东大会议事规则》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(二十四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《董事会议事规则》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(二十五) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《独立董事工作制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(二十六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《对外投资管理制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(二十七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《对外担保管理制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(二十八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《关联交易管理办法》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(二十九) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《累积投票制实施细则》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(三十) 审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《防范大股东及关联方资金占用专项制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(三十一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《募集资金管理办法》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(三十二) 审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《控股子公司管理办法》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(三十三) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《总经理工作细则》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(三十四) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《董事会秘书工作制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(三十五) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(三十六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《投资者关系管理制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(三十七) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《信息披露管理制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(三十八) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《内部控制制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(三十九) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《董事会战略委员会工作细则》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(四十) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《董事会审计委员会工作细则〉》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(四十一) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(四十二) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《董事会提名委员会工作细则》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(四十三) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《内部审计制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(四十四) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《股东大会网络投票实施细则》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(四十五) 审议通过《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《突发事件管理制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(四十六) 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

(四十七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

(四十八) 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年6月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案外汇期货。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月外汇期货。

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

独立董事发表了同意的独立意见外汇期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

(四十九) 审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）外汇期货。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票外汇期货。

特此公告外汇期货。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：简历

楼国强先生，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师外汇期货。自1986年10月起，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼城先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历外汇期货。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事长、总经理。

郑敦敦先生：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，上海交大EMBA硕士学位，高级经济师外汇期货。历任车间主任、经理助理、经理、总经理助理、董事等职，现任公司副总经理。

余燕女士：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历外汇期货。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监、助理总裁、监事会主席，现任公司副总经理。

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2023-033

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）董事会近日收到楼国强先生的辞职申请，楼国强先生因到退休年龄，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务外汇期货。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，楼国强先生将担任公司名誉董事长，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(）。

公司已于2023年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，选举楼城先生为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期同公司第八届董事会外汇期货。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为楼城先生外汇期货。公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更登记手续。

特此公告外汇期货。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2023-037

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于开展2023年度原材料期货

及衍生品套期保值业务的公告

重要内容提示：

● 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟继续以自有资金开展原材料期货及衍生品套期保值业务，2023年度拟投入的保证金最高余额不超过100,000万元，可循环使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止外汇期货。

● 公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

● 公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，不进行投机性的交易操作外汇期货。但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）套期保值的目的

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在2023年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务外汇期货。

（二）原材料期货及衍生品套期保值业务情况

1、原材料期货及衍生品套期保值交易品种

公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的大宗商品原材料（包括但不限于电解铜、锌等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易外汇期货。

2、预计投入资金额度及业务期间

2023年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币100,000万元，可循环使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止外汇期货。

3、资金来源

公司及其子公司的自有资金外汇期货。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

三、期货及衍生品套期保值的风险分析

通过期货及衍生品套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响外汇期货，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：

1、市场风险：期货及衍生品行情变动较大外汇期货，可能产生价格波动风险，造成期货及衍生品交易的损失；

2、资金风险：期货及衍生品交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令外汇期货，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；

3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行外汇期货，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；

4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强外汇期货，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险外汇期货。

四、风险控制措施

1、套期保值的基本原则

在日常期货及衍生品业务中，公司严格遵守套期保值的原则，且只针对公司业务相关的原材料期货及衍生品产品进行操作外汇期货。公司对铜行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，以保证每日原材料期货及衍生品的持仓规模与现货、资金情况相适应。

2、严格的审批制度

公司制定了相关制度，对公司单日单次期货及衍生品操作指令、单日期货及衍生品累计指令设置了不同的审批权限外汇期货。战略市场部、财务部、审计部分别对操作申请和相关风险进行监控。

3、规范的套期保值操作流程

公司的套期保值业务由专业的期货及衍生品操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强外汇期货。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。

五、对公司的影响

公司本次开展与生产经营相关的原材料品种的期货及衍生品套期保值业务，有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障主营业务稳步发展外汇期货。公司已制定了相关风险控制措施，严格控制风险。公司开展原材料期货及衍生品套期保值业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和列报外汇期货。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司使用自有资金开展原材料期货及衍生品套期保值业务，可减少因原材料价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益外汇期货。公司已制定相关制度，为公司从事原材料期货及衍生品套期保值业务明确了具体操作规程。我们同意公司2023年度开展原材料期货及衍生品套期保值业务，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告外汇期货。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2023-038

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于开展2023年度外汇期货

及衍生品交易业务的公告

重要内容提示：

● 为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展交易的外汇期货及衍生品交易业务，预计2023年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易业务实际使用的授信额度加占用保证金额度在任何时间点最高不超过人民币40,000万元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止外汇期货。

● 公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

● 公司开展外汇期货及衍生品交易业务主要是为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险外汇期货。

一、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述

1、业务种类及交易目的

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合外汇期货。

2、业务规模

根据公司经营预测，预计2023年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易业务实际使用的授信额度加占用保证金额度在任何时间点最高不超过人民币40,000万元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止外汇期货。

3、授权及期限

鉴于外汇期货及衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内实施具体相关事项外汇期货。

授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止外汇期货。

4、交易对手

公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构外汇期货。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会审议外汇期货。

三、开展外汇期货及衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇期货及衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇期货及衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失外汇期货。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险外汇期货。

3、信用风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，存在合同到期无法履约的风险外汇期货。

4、操作风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇期货及衍生品业务信息，将可能导致外汇期货及衍生品业务损失或丧失交易机会外汇期货。